委内瑞拉的前财务主管贿赂了10亿美元......

防滑垫 2019-06-10 23:403610文章来源:安徽快三推荐作者:安徽快三推荐

委内瑞拉的前国家财务主管承认收到超过10亿美元的贿赂作为非法外汇业务的一部分,涉及当地一家电视大亨现在在美国法院被起诉,根据美国法院文件未开封据佛罗里达州南区的文件称,亚历杭德罗·安德拉德(Alejandro Andrade)在已故社会主义领导人乌戈·查韦斯(Hugo Chavez)的领导下运营了四年财政部,收到了属性,铂金和金色劳力士手表以及梅赛德斯奔驰车辆。 根据本周未开封的文件,在电视台Globovision的所有者Raul Gorrin的帮助下,他曾被指控向Andrade及其他人行贿以及帮助洗钱。 这些案件是广泛努力的一部分。 美国联邦检察官严厉打击利用美国金融体系清洗危机中猖獗腐败所得的收益遭受恶性通货膨胀的国家。 总统尼古拉斯·马杜罗(Nicolas Maduro)对前委内瑞拉官员的刑事诉讼几乎没有提及,但表示美国正试图通过金融制裁破坏他的政府。 委内瑞拉新闻部没有立即回复评论请求。 根据这些文件,安德拉德在2007年至2011年期间担任财务主管,而戈林则利用委内瑞拉的外汇管制进行了巨额赔偿。 美国检察官还宣布,委内瑞拉公民加布里埃尔·希门尼斯认罪,承认与戈林合谋和其他人一起收购多米尼加共和国的Banco Peravia并用它来帮助洗钱贿赂。 路透社无法从Andrade或Jimenez那里获得评论。

Gorrin的辩护律师Howard Srebnick没有立即回应评论请求。 交易所控制自2003年以来,外汇管制系统通过国家货币机构或政府拍卖出售大量补贴资金。 但黑市上的美元至少翻了一倍,有时甚至高出10倍,这使得有条件的人可以购买降价美元并以巨额利润转售。 文件称,安德拉德受到经纪人的贿赂,代表政府出售以美元计价的债券。 根据他同意放弃美国当局的财产清单,这些经纪人保留部分收益,并通过购买包括17匹马,35辆豪华手表,12辆汽车和6个南佛罗里达房屋在内的物品向他返回回扣。 文件称,他还在美国和瑞士交出了9个银行账户。 安德拉德在2017年底同意承认一项违反美国“反海外腐败法”的罪名,本月同意交出这些资产,根据这些文件,这些文件一直封存到周二。 同时拥有保险公司Seguros La Vitalicia的Gorrin因违反美国反腐败法案而被起诉,该法案违反美国反腐败法律,以赢得为政府开展货币兑换业务的合同。 美国检察官说,在2008年至2017年期间,Gorrin向委内瑞拉财政部官员提供超过1。

5亿美元的贿赂金,用于获取货币交易,资金从瑞士银行账户连接到佛罗里达州的账户。 美国司法部新闻稿周二说,戈林向安德拉德行贿。 无论是Globovision还是La Vitalicia,都没有回复评论请求。

Gorrin的行踪并不是立即明确的。 如果被判有罪,他将面临最高45年监禁。 据起诉书称,Gorrin据称还在佛罗里达州和德克萨斯州购买了喷气式飞机,游艇,“冠军马”和豪华手表作为贿赂政府官员。 戈林的个人网站上的一本传记描述了他是一位热爱萨尔萨的律师和商人。 他购买了一家保险公司25%的股份,该公司后来在查韦斯上台10年后被称为La Vitalicia。

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